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                                  證券代碼：600539 證券簡稱：*ST獅頭 公告編號：2018-097
                                                       太原獅頭水泥股份有限公司

                                            關(guān)于召開2018年第二次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
 股東大會召開日期：2018年9月14日
 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2018年第二次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2018年9月14日14點00分
召開地點：山西省太原市萬柏林區(qū)濱河西路51號摩天石3號樓101室公司會議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2018年9月14日
至2018年9月14日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
序號
議案名稱
投票股東類型
A股股東
非累積投票議案
1
《關(guān)于公司第七屆董事會補選非獨立董事的議案》
√
2
《公司關(guān)于續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度審計機構(gòu)的議案》
√
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
公司于2018年8月30日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《第七屆董事會第八次會議決議公告》和《公司關(guān)于續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度審計機構(gòu)的公告》。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：無
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別
股票代碼
股票簡稱
股權(quán)登記日
Ａ股
600539
*ST獅頭
2018/9/10
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
1、登記方式：個人股東需提交的文件包括：證券帳戶卡、持股憑證、本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明。股東委托他人出席會議的，還應(yīng)提供代理人的身份證及股東的授權(quán)委托書。 法人股東需提交的文件包括：證券帳戶卡、持股憑證、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、法定代表人的身份證。法定代表人委托他人出席會議的，還應(yīng)提供代理人的身份證及法定代表人的授權(quán)委托書。 若法人股東委托其他法人作為代理人出席會議的，應(yīng)當由代理人的法定代表人出席會議。法人股東應(yīng)當提交代理人的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，代理人的法定代表人的身份證，以及法人股東的授權(quán)委托書。
2、登記時間：2018年9月11日（星期二）上午9:00-11:30，下午13:30-17:00，異地股東可于2018年9月11日前采取信函或傳真的方式登記。
3、登記地點：太原獅頭水泥股份有限公司證券部郵政郵編:030056
六、 其他事項
1、現(xiàn)場會議會期半天，出席會議股東食宿交通費用自理。
2、請各位股東協(xié)助工作人員做好登記工作，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。
3、聯(lián)系方式：
聯(lián)系 人：鞏固、張玉蘭
聯(lián)系電話：0351-6838977
傳 真：0351-6560507
特此公告。
太原獅頭水泥股份有限公司董事會
2018年8月30日
附件1：授權(quán)委托書
 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
太原獅頭水泥股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2018年9月14日召開的貴公司2018年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號
非累積投票議案名稱
同意
反對
棄權(quán)
1
《關(guān)于公司第七屆董事會補選非獨立董事的議案》
2
《公司關(guān)于續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度審計機構(gòu)的議案》
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。