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        臨 2018-094 太原獅頭水泥股份有限公司第七屆監(jiān)事會第八次會議決議公告

        發(fā)布時(shí)間:2019年03月06日

                                       證券代碼:600539    證券簡稱:*ST獅頭    公告編號:臨 2018-094
                                                                 太原獅頭水泥股份有限公司
                                                            第七屆監(jiān)事會第八次會議決議公告

                本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
                太原獅頭水泥股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆監(jiān)事會于2018年8月28日在公司召開了第八次會議。本次會議以現(xiàn)場表決與通訊表決相結(jié)合的方式召開,會議通知于2018年8月17日以書面形式送達(dá),會議應(yīng)出席監(jiān)事3人,實(shí)際出席現(xiàn)場會議監(jiān)事3人,職工監(jiān)事傅葉紅女士以通訊表決方式對會議所議事項(xiàng)進(jìn)行了審議和表決。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,會議由公司監(jiān)事會主席鄒淑媛女士召集,與會監(jiān)事一致審議通過了如下決議:
                一、審議通過了《2018年半年度報(bào)告》。
                監(jiān)事會認(rèn)為:董事會編制和審核公司2018年半年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定,報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況,不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
                表決結(jié)果:同意3票,反對0票,棄權(quán)0票,表決通過。
                二、審議通過了《公司關(guān)于向控股子公司浙江龍凈水業(yè)有限公司提供總額為2000萬元的借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
                監(jiān)事會認(rèn)為:公司向控股子公司提供借款是為滿足其經(jīng)營業(yè)務(wù)拓展過程中的資金需求,公司向其收取的資金占用費(fèi)按市場原則公允定價(jià),沒有損害公司與全體股東尤其是中小股東的利益。監(jiān)事會同意公司向控股子公司浙江龍凈水業(yè)有限公司提供總額為2000萬元的借款事項(xiàng)。
                表決結(jié)果:同意3票,反對0票,棄權(quán)0票,表決通過。
                特此公告。
                                                                                                  太原獅頭水泥股份有限公司
                                                                                                                監(jiān) 事 會
                                                                                                          2018年8月30日

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